Elenco intermediari inadempienti agli obblighi di cooperazione

La tabella presente in questa pagina elenca gli intermediari inadempienti agli obblighi di cooperazione allo svolgimento della procedura ABF. La pubblicazione della notizia circa il mancato versamento del contributo dovuto alle associazioni degli intermediari avviene sulla base di quanto comunicato dalle associazioni stesse e dalle verifiche da queste condotte.

Intermediari inadempienti agli obblighi di cooperazione

DataNome IntermediarioNote IntermediarioTipologia inadempimentoNote
07.11.2023 Noelse Pay (già Afone Paiement) codice ABI 36071, istituto di pagamento comunitario operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 AT NPL'S S.p.A. codice ABI 33597, iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 CRED.IT Società Finanziaria S.p.A. codice ABI 33667, cancellata in data 4 maggio 2022 dall’elenco degli intermediari ex art. 106 TUB ante D.lgs. 141/2010, autorizzati a proseguire temporaneamente nell’attività ai sensi dell'art. 10 del decreto. Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 Janata Exchange Company S.r.l. codice ABI 32656, iscritta nell'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114 septies del Testo unico bancario - D.lgs. N. 385/1993 e successive modificazioni Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 M.C. Family S.r.l. (già M.C. Family S.p.A.) codice ABI 33700, cancellata in data 12 luglio 2022 dall'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 Moneynet S.p.A. codice ABI 36033, iscritta nell'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114 septies del Testo unico bancario - D.lgs. N. 385/1993 e successive modificazioni Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 Mooney S.p.A. codice ABI 32532, iscritta nell'albo degli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 114 quater del Testo unico bancario - D.lgs. N. 385/1993 e successive modificazioni Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 Olinda S.a.s. codice ABI 36092, istituto di pagamento comunitario operante in Italia con succursale Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 Paytipper S.p.A. codice ABI 36017, iscritta nell'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114 septies del Testo unico bancario - D.lgs. N. 385/1993 e successive modificazioni Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020
07.11.2023 PPS EU SA codice ABI 36700, istituto di moneta elettronica comunitario operante in Italia con succursale Mancato versamento contributo associazioni intermediari Periodo di riferimento 2019-2020